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国外足球外围网站: 城门失火!贝莱德卷入451亿税务欺诈案 默克尔的潜在接班人慌了

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外围投注平台新闻 2018-11-08 20:04:22

德国调查人员周二突袭了贝莱德的慕尼黑分部,这是德国二战后最大税务欺诈案调查的一部分。对于贝莱德德国分部的主席梅尔兹来说,这场突袭检查发生的不是时候。梅尔兹正在参与12月德国基督教民主联盟党(Christian Democratic Union party)主席的竞选,他是现任党主席安格拉·默克尔(Angela Merkel)继任者的人选之一。

每经记者 余佩颖    每经编辑 郭鑫    

图片来源:摄图网

在2016年遭曝光的德国税务欺诈案如今又有了新的进展,据《金融时报》周三(11月7日)报道,德国警察本周二(11月6日)突袭了美国知名投资管理公司贝莱德(BlackRock)在德国慕尼黑的办公室,这是德国二战后最大税务欺诈案调查的一部分。

贝莱德向当地媒体表示,会与调查者密切合作,这家投资管理巨头的德国分部主席弗里德里希·梅尔兹(Friedrich Merz)也表示他已下令管理层“调查所有案件并且配合当局提供相应文件”。

《外围投注平台新闻》记者梳理发现,两年前遭到曝光的这起税务欺诈案又称“cum-ex”丑闻,德国联邦议院的议员曾称这一事件为德国“历史上最大的税务丑闻”,德国财政部部长在周一(11月5日)也对“cum-ex”交易严加谴责。

德国史上最大税务丑闻

“cum-ex”丑闻在2016年进入大众视野,其实是指机构利用cum-ex股票交易来骗取政府退税的行为。据《金融时报》,德国的cum-ex交易其实早在2001年就有了,这种交易大多数都发生在2001年~2011年间。

典型的cum-ex交易包含三方:一支股票的实际拥有者,例如资产管理者;一家从实际拥有者那里借入该股票,然后卖空的银行;在分红日前不久买入该股票的第三方。

“cum-ex”交易能够实施其实是依赖于德国税法中的规定漏洞,这些漏洞允许实际的股票持有者和从卖空者那里购买股票的人仅支付一次股息,却能多次申请税收抵免。德国在2012年取消了这一规定,但在此之前该规定的合法性就一直存在争议。

具体而言,在将红利分发给投资者之前,发行股票的公司预先支付了25%的股息预扣税,然而只有零售投资者(retail investors)需要实际缴纳这笔税款,机构投资者(institutional investors)可以合法地从政府那里索回这笔税款。骗取税款的手段利用了银行作为买家保管人签发的税务证明书,由于出售和再次购买行为的交易时间相隔很近,因此税务机构一时难以确定股票产权的拥有方到底是谁。由此,买卖双方都可以从税务局拿到退税。

被卷入这场丑闻中的金融机构多达上百家,其中包括德国中央合作银行(DZ Bank),裕宝银行(HypoVereinsbank),裕信银行(UniCredit)的德国分支等等。

在2015年~2017年期间,裕宝银行共支付了1980万欧元(约合人民币1.57亿元)的罚款,并表示所有与cum-ex交易有关的刑事调查已得到解决。此外,今年8月德国中央合作银行也遭到突袭检查,最后向德国税务当局返还了高达1.49亿欧元(约合人民币11.8亿元)的错误退税及利息,该银行还表示,它并没有接受任何刑事调查。

图片截自:贝莱德官网(图文无关)

贝莱德:与调查人员密切合作

“此番调查有关2007年~2011年间的cum-ex交易,贝莱德正密切配合相关调查”,贝莱德的一位发言人表示。据知情人士向《金融时报》透露,贝莱德目前没有被指控涉嫌税务欺诈,而且它本身也不是刑事调查的对象。

对于贝莱德德国分部的主席梅尔兹来说,这场突袭检查发生的不是时候。梅尔兹正在参与12月德国基督教民主联盟党(Christian Democratic Union party)主席的竞选,他是现任党主席安格拉·默克尔(Angela Merkel)继任者的人选之一。梅尔兹于2016年加入贝莱德,他也曾公开指责过cum-ex交易。

周一(11月5日),就在德国警察突袭贝莱德慕尼黑办公室的前一天,德国财政部部长奥拉夫·绍尔茨(Olaf Scholz)在推特上就严厉谴责了cum-ex交易,他写道,“cum-ex交易是一个真正的丑闻,政府以及所有诚实的公民都被欺骗了几十亿(欧元),这样的阴谋让人感到愤怒”。

关于cum-ex交易到底造成了多少损失,一直都有各种各样的估算。据《金融时报》报道,今年10月德国财政部表示,已经发现了418起涉嫌cum-ex税款欺诈的案件,涉案金额高达57亿欧元(约合人民币元451亿元)。

责编 郭鑫

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